证券代码：002785       证券简称：万里石         公告编号：2023-019

              厦门万里石股份有限公司

【资料图】

      第四届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会

议于 2023 年 4 月 16 以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 4 月

讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 6 人，实际亲自出席董事 5

人（其中董事长胡精沛先生委托董事朱著香女士表决），本次会议由副董事长邹

鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过

议案情况如下：

  二、 董事会会议审议情况

  公司总裁邹鹏先生代表公司经营管理层向公司董事会做了《公司 2022 年度

经营工作报告》，与会董事认真听取报告后，认为该报告客观、真实地反映了

行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  公司副董事长邹鹏先生代表公司董事会做了《公司 2022 年度董事会工作报

告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会

在 2022 年度的工作情况。

  公司独立董事廖益新先生、任力先生、陈泽艺女士向公司董事会提交了《2022

年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

  《公司 2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》详细

内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   董事会经审议认为：公司编制的《2022 年年度报告》真实、准确、完整地

反应了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

   《公司 2022 年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2022 年年度报告》详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   报告期内，公司实现营业收入 1,305,585,751.66 元，同比上升 13.00%；全

年实现利润总额-38,429,722.94 元，亏损同比增加 5.52%，实现归属于母公司股

东的净利润-27,173,962.21 元，亏损同比增加 17.66%。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   董事会经审议认为：该预算报告充分考虑了公司 2023 年度各类产品的国际

国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预算范围包括公司

及下属全资及控股、参股公司、各分公司等，有利于公司主动应对国内外宏观经

济和行业变化因素，进一步提升公司盈利水平。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公

司股东的净利润-27,173,962.21 元，母公司实现税后净利润-32,418,677.23 元，

加年初未分配利润 66,947,945.23 元，至 2022 年 12 月 31 日，实际可供分配利

润为 34,529,268.00 元。考虑到当前国内外经济形势，并结合公司实际经营情况，

为保障公司生产经营的稳健开展，公司董事会同意公司 2022 年度不派发现金红

利，不送股，不以公积金转增股本。

   公 司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，详细内容请参见巨潮资

讯（http://www.cninfo.com.cn）。

   独立董事发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司高级管理人员的积极性和创

造性，提高公司运营效率，公司根据实际经营情况，对现任董事薪酬（税前）进

行了审议并制定公司董事、高级管理人员薪酬分配（税前）方案。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案董事回避表决，需提交 2022 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

案》；

   为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立科学

的激励和约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，

提高公司经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，董事会根据《公司法》

《证券法》

    《上市公司治理准则》

             《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定 《董事、

监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   董事会经审议认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企

业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准

备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日财务

状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具

有合理性。

   《关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参

见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

的议案》；

   大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，在任期内能

按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风完成公司 2022 年度

财务审计工作。经公司审计委员会提议并经公司董事会审议，同意续聘大华会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机

构，聘期一年。

   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、 备查文件

   特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

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